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檢銀聯(lián)動(dòng)：中信銀行鄭州分行為檢查機(jī)關(guān)提供涉案銀行卡線索獲表?yè)P(yáng)

2022-7-4 17:25:21    來(lái)源：中信銀行鄭州分行

　　中信銀行鄭州分行積極踐行社會(huì)責(zé)任，堅(jiān)決牢筑風(fēng)險(xiǎn)防控“第一道防線”，在日常工作中及時(shí)識(shí)別客戶異常行為，第一時(shí)間向檢查機(jī)關(guān)報(bào)告可疑線索，獲得客戶與檢查機(jī)關(guān)的贊揚(yáng)與感謝。

　　6月28日，某客戶至中信銀行鄭州分行辦理卡片解掛業(yè)務(wù)，但客戶稱銀行卡并不在自己手里，與客戶交談溝通過(guò)程中，工作人員發(fā)現(xiàn)客戶一直在與人打電話溝通此事，對(duì)方告訴客戶如不能解掛就辦理補(bǔ)卡。該行工作人員立即提高警惕，詢問(wèn)客戶詳細(xì)情況，客戶銀行卡每月除了工資發(fā)放外有許多大額資金進(jìn)出賬�？蛻袈暦Q其公司要交社保曾把自己的銀行卡收走，并且要求客戶今天前來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)。

　　該行工作人員察覺(jué)異常，立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)告相關(guān)線索，某紀(jì)律檢查委員會(huì)收到相關(guān)信息后聯(lián)系中信銀行鄭州分行，稱該客戶卡片已被重點(diǎn)監(jiān)控。在等待檢查機(jī)關(guān)到達(dá)銀行網(wǎng)點(diǎn)的過(guò)程中，該行工作人員提示客戶用卡安全以及出租出借銀行卡的法律風(fēng)險(xiǎn)。在紀(jì)律檢查委員會(huì)工作人員抵達(dá)銀行后，客戶主動(dòng)上繳了卡內(nèi)相關(guān)資金。
 
　　某紀(jì)律檢查委員會(huì)為中信銀行鄭州分行送來(lái)表?yè)P(yáng)信，對(duì)該行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)、高度警惕、正確處置的行為給予了高度肯定。中信銀行鄭州分行今后將持續(xù)開(kāi)展聯(lián)合整治工作，嚴(yán)防金融洗錢風(fēng)險(xiǎn)，最大程度維護(hù)廣大群眾利益，為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)中信力量。

（中信銀行鄭州分行 劉夢(mèng)晗）

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