慧眼識詐 中信銀行鄭州分行及時攔截涉詐資金轉(zhuǎn)移
更新時間：2024/8/13 16:05:51 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
近日，中信銀行鄭州分行成功攔截一起涉案資金，避免了近5萬元資金被非法轉(zhuǎn)移，并協(xié)助警方抓獲犯罪嫌疑人。
客戶張某至中信銀行鄭州高新區(qū)支行柜臺辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，柜員按照常規(guī)流程詢問取款用途時，客戶表示給孩子交學(xué)費以及日常生活需要，柜員在對客戶身份識別時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)有可疑風(fēng)險提示。柜員提高警惕，進一步詢問資金來源，客戶稱該筆資金是今天剛到的貨款，但當(dāng)被問及所從事的行業(yè)問題時，客戶一會兒說自己是個體工商戶，一會兒說自己在某公司就職，前后矛盾，且說話吞吞吐吐，神色緊張。柜員第一時間將該情況匯報會計經(jīng)理。
支行立即啟動“警銀協(xié)同”機制，會計經(jīng)理將疑點數(shù)據(jù)報送至反詐中心，并撥打轄區(qū)派出所電話報警，同時柜員穩(wěn)住客戶，為出警爭取時間。10分鐘后兩名派出所民警到達網(wǎng)點，將該名可疑人員和“放風(fēng)”的同伙控制住并帶走調(diào)查。
全民反詐，你我共防，中信銀行鄭州分行將繼續(xù)秉承“金融為民”初心，用實際行動做好反詐防騙工作，把好客戶關(guān)、資金關(guān)、安全關(guān)，織密資金交易“安全網(wǎng)”，切實守護人民群眾財產(chǎn)安全！
（通訊員：許香凝）
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近日，中信銀行鄭州分行成功攔截一起涉案資金，避免了近5萬元資金被非法轉(zhuǎn)移，并協(xié)助警方抓獲犯罪嫌疑人。
客戶張某至中信銀行鄭州高新區(qū)支行柜臺辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，柜員按照常規(guī)流程詢問取款用途時，客戶表示給孩子交學(xué)費以及日常生活需要，柜員在對客戶身份識別時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)有可疑風(fēng)險提示。柜員提高警惕，進一步詢問資金來源，客戶稱該筆資金是今天剛到的貨款，但當(dāng)被問及所從事的行業(yè)問題時，客戶一會兒說自己是個體工商戶，一會兒說自己在某公司就職，前后矛盾，且說話吞吞吐吐，神色緊張。柜員第一時間將該情況匯報會計經(jīng)理。
支行立即啟動“警銀協(xié)同”機制，會計經(jīng)理將疑點數(shù)據(jù)報送至反詐中心，并撥打轄區(qū)派出所電話報警，同時柜員穩(wěn)住客戶，為出警爭取時間。10分鐘后兩名派出所民警到達網(wǎng)點，將該名可疑人員和“放風(fēng)”的同伙控制住并帶走調(diào)查。
全民反詐，你我共防，中信銀行鄭州分行將繼續(xù)秉承“金融為民”初心，用實際行動做好反詐防騙工作，把好客戶關(guān)、資金關(guān)、安全關(guān)，織密資金交易“安全網(wǎng)”，切實守護人民群眾財產(chǎn)安全！
（通訊員：許香凝）
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